A Polícia Civil de Mato Grosso em apoio de Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu, na manhã desta sexta-feira (27.2), nove ordens judiciais, entre mandados de prisão e busca e apreensão, na Operação Quimera, deflagrada com foco na desarticulação de um grupo de mulheres, especializado em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro.
Os mandados, sendo cinco de busca e apreensão e quatro de prisão, foram expedidos pela Justiça com base em investigações da Polícia Civil do Distrito Federal, que identificaram o grupo especializado em fraudes digitais, instalado em Cuiabá.
A investigação, conduzida pela 38ª Delegacia de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, levou à identificação e prisão das envolvidas, responsáveis por causar prejuízos a vítimas no Distrito Federal e em outros estados.
As ordens judiciais contra as mulheres, que atuavam no golpe do falso intermediador de vendas, foram cumpridas pelos policiais da Gerência Estadual de Polinter e Capturas da Polícia Civil de Mato Grosso, em Cuiabá.
Golpe da venda de veículos
As investigações iniciaram após uma vítima do Distrito Federal perder mais de R$ 76 mil ao tentar adquirir um veículo Mercedes-Benz anunciada em uma plataforma no internet. Utilizando o nome falso, o criminoso intermediou a negociação de um veículo que, na realidade, pertencia a outra pessoa, sem qualquer relação com a fraude.
Ao induzir a vítima ao erro, direcionou o pagamento para a conta de uma integrante do grupo. A prática é conhecida como “Golpe do Intermediário”, modalidade recorrente em plataformas de compra e venda online, como OLX, Facebook e Mercado Livre. Nesse tipo de crime, o golpista se coloca entre o vendedor e o comprador legítimos, manipula as informações e desvia o valor da transação, fazendo vítimas em todo o país.
Alvos
A partir de investigações qualificadas, a Polícia Civil identificou que os acessos utilizados na fraude partiam de um salão de beleza em Cuiabá, apontado como base operacional do grupo criminoso.
Dentre os alvos identificados, está o titular da internet fixa e proprietária do salão. Ela possuía um padrão suspeito de 56 chaves Pix cadastradas, sendo 39 delas aleatórias, além de histórico criminal por estelionato.
No mesmo endereço, uma suspeita teve seu número de telefone vinculado aos aparelhos celulares utilizados para aplicar os golpes e para habilitar linhas com dados falsos, inclusive em nome da própria vítima.
Outra integrante do grupo foi identificada como a primeira “conteira”, pessoa responsável por receber os valores provenientes do golpe. Ela recebeu o montante integral transferido pela vítima e, no mesmo dia, distribuiu parte da quantia a outras integrantes do esquema. Também foram identificados como outros integrantes do grupo criminoso, responsáveis por responder de transferências realizadas pela vítima.
Uma das suspeitas possuía 22 chaves PIX cadastradas e antecedentes por estelionato no estado de Sergipe. Outra apresentou movimentação financeira atípica superior a R$ 240 mil em curto período, indício de lavagem de capitais oriundos de múltiplos golpes.
Fonte: Policia Civil MT – MT
